Финансовая пирамида «Ситистрой»: расследование уголовного дела в Ростовской области
В Ростовской области завершено расследование громкого уголовного дела о финансовой пирамиде, действовавшей под видом строительной компании «Ситистрой»
Следствие утверждает, что жертвами мошенников стали 301 человек, а общий ущерб превысил 1 миллиард рублей. Замначальника Главного следственного управления МВД России по Ростовской области Юлия Одноралова раскрыла подробности на пресс-конференции.
По данным следствия, преступная группировка сформировалась в 2018 году. Евгений Павловский познакомился с Арутюном Арутюняном, который на тот момент работал в банке и выдавал ипотечные кредиты на строительство. Это позволило мошенникам находить потенциальных жертв и убеждать их в надёжности компании. Вскоре к схеме присоединилась бывшая супруга Павловского.
Дольщики вкладывали деньги в строительство, но компания не выполняла своих обязательств. Средства выводились через фиктивные схемы, а строительные работы не начинались или замораживались. На украденные деньги была приобретена недвижимость на сумму около 260 миллионов рублей, но часть этих объектов уже продана. Куда делись оставшиеся 740 миллионов рублей — пока неизвестно.
Одна из сложностей расследования — отслеживание финансовых потоков, проходящих мимо банковской системы. Правоохранители могут эффективно работать только с безналичными переводами, а наличные средства и операции с криптовалютой остаются вне зоны их видимости.
Двое фигурантов — Евгений Павловский и его бывшая супруга — находятся в следственном изоляторе и знакомятся с материалами дела. Им предоставлен срок до конца августа, после чего дело передадут в суд. Третий фигурант — Арутюн Арутюнян — объявлен в международный розыск. По оперативным данным, он находится на территории Армении и заочно арестован. Следствие считает, что именно при нём была похищена основная часть средств.
Фото: magnific
